В Бразилии заморозили активы на $650 млн по делу о нелегальных букмекерских платформах

В Бразилии суд постановил заморозить активы физических лиц и компаний на сумму до 3,48 млрд бразильских реалов (около $650 млн) в рамках расследования деятельности нелегальных букмекерских платформ.

Как сообщает Metrópoles, Гражданская полиция Федерального округа провела масштабную операцию под названием Azzardo. Правоохранители провели 50 обысков в Федеральном округе и пяти штатах страны. К операции привлекли около 200 полицейских.

Расследование началось пять месяцев назад после сообщения Министерства финансов Бразилии о букмекерских сайтах, которые могли принимать ставки без федеральной лицензии.

По данным следствия, организаторы предполагаемой схемы использовали подставные компании и финансовые учреждения для перевода и сокрытия средств. Правоохранители выявили финансовые операции на сумму около 1 млрд реалов.

Часть денег поступала через финтех-компанию в Сан-Паулу, имеющую разрешение Центрального банка Бразилии. Позднее средства могли переводиться на другие счета и конвертироваться в криптовалюты.

Следователи также установили, что некоторые платформы пытались прикрывать свою деятельность лицензиями региональных лотерей, хотя не имели необходимых разрешений для работы на федеральном уровне.

Помимо заморозки активов, суд на 90 дней запретил фигурантам открывать новые банковские счета и приостановил регистрацию 100 компаний. Правоохранители также получили доступ к банковским и налоговым данным 82 физических и 83 юридических лиц.

Фигурантам могут грозить длительные сроки лишения свободы в зависимости от установленных правонарушений.

Расследование продолжается, а причастность подозреваемых к незаконной деятельности еще предстоит доказать в суде.