Столичний підприємець привласнив 1,5 млн грн волонтерських коштів: деталі затримання

Шахраї вкрали майже 1,5 млн грн, які українські волонтери заплатили за FPV-дрони та амуніцію для потреб фронту. З матеріалів справи відомо, що шахрайством займався столичний підприємець, який займався онлайн-торгівлею комплектуючими для БпЛА та військовим спорядженням.

• У Сєвєродонецьку викрили схему розкрадання бюджетних грошей через псевдозапити від військових

Деталі

Аби реалізувати все, чоловік створив вебсайт та сторінку в Інстаграмі, через які благодійники могли замовляти дронові системи для ЗСУ. Шахрай обіцяв потенційним клієнтам швидкі та якісні поставки військової продукції.

Але коли надходила оплата, шахрай відправляв замовникам бракований товар або взагалі забирав гроші та не виходив на зв’язок.

Для приховування злочину, зловмисник використовував банківські реквізити своїх знайомих, а отримані кошти обготівковував через спільників. Його спільниками у цій справі стали менеджер, бухгалтер та підконтрольні «ФОПи» комерційної структури організатора схеми.

А при обшуку у чоловіка виявлено смартфон, документацію та печатки із доказами злочинів.

Правоохоронці задокументували шахрайську діяльність і затримали головного фігуранта за місцем проживання. Затриманому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

За санкцією статті - зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудок з волонтерськими коштами.

Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті працівники Державного бюро розслідувань спільно з Національною поліцією та СБУ затримали голову військово-лікарської комісії при Берегівському РТЦК. 60-річний посадовець, якому довіряли вирішувати долі призовників, перетворив цю довіру на прибутковий бізнес.