Интерпол присоединился к расследованию масштабного мошенничества со ставками в Бразилии на $7,1 млн

В Бразилии началась масштабная полицейская операция Máquina de Fraudes («Машина мошенничества»), направленная на выявление предполагаемой сети незаконных азартных игр и финансовых махинаций. К расследованию привлекли Интерпол и правоохранительные органы США.

Операцию координирует Гражданская полиция штата Гояс. Правоохранители получили 39 судебных ордеров, в том числе 12 на временный арест и 27 на обыски и изъятие имущества. Следователи также добиваются блокировки активов и средств на общую сумму около 40 млн бразильских реалов ($7,1 млн).

Следственные действия охватывают семь штатов Бразилии: Гояс, Параиба, Баия, Парана, Сан-Паулу, Минас-Жерайс и Рио-де-Жанейро.

По данным полиции, расследование началось после выявления фальшивой онлайн-кампании по сбору пожертвований. Мошенники якобы использовали поддельное видео с известным в стране религиозным деятелем, чтобы убедить людей переводить деньги. Имя религиозного лидера не разглашается.

Дальнейшее расследование выявило предполагаемую преступную сеть, которая использовала финтех-компании, платёжные шлюзы и посредников для проведения мошеннических финансовых операций.

Один из подозреваемых, по информации следствия, находится в США. Для его задержания бразильские власти обратились за помощью к американским правоохранительным органам и Интерполу, инициировав процедуру международного розыска с использованием красного уведомления.

Расследование ведёт Государственный департамент уголовных расследований. Подробности предполагаемой деятельности сети в сфере незаконных ставок пока не раскрываются.