Інтерпол долучився до розслідування масштабного шахрайства зі ставками у Бразилії на $7,1 млн

У Бразилії розпочалася масштабна поліцейська операція Máquina de Fraudes («Шахрайська машина»), спрямована на викриття ймовірної мережі незаконних азартних ігор та фінансових махінацій. До розслідування залучили Інтерпол та правоохоронні органи США.

Операцію координує Цивільна поліція штату Гояс. Правоохоронці отримали 39 судових ордерів, зокрема 12 на тимчасовий арешт та 27 на обшуки й вилучення майна. Слідчі також домагаються блокування активів і коштів на загальну суму близько 40 млн бразильських реалів ($7,1 млн).

Слідчі дії охоплюють сім штатів Бразилії: Гояс, Параїбу, Баїю, Парану, Сан-Паулу, Мінас-Жерайс та Ріо-де-Жанейро.

За даними поліції, розслідування розпочалося після виявлення фальшивої онлайн-кампанії зі збору пожертв. Шахраї нібито використовували підроблене відео з відомим у країні релігійним діячем, щоб переконати людей переказувати гроші. Особу релігійного лідера не розголошують.

Подальше розслідування виявило ймовірну злочинну мережу, яка використовувала фінтех-компанії, платіжні шлюзи та посередників для проведення шахрайських фінансових операцій.

Один із підозрюваних, за інформацією слідства, перебуває у США. Для його затримання бразильська влада звернулася по допомогу до американських правоохоронців та Інтерполу, ініціювавши процедуру міжнародного розшуку через червоне повідомлення.

Розслідування веде Державний департамент кримінальних розслідувань. Деталі ймовірної діяльності мережі у сфері незаконних ставок поки не розкриваються.