В Испании ликвидировали сеть, эксплуатировавшую украинок для отмывания миллионов
Преступная организация использовала статус временной защиты
В Испании ликвидировали сеть, эксплуатировавшую украинок для отмывания миллионов/Фото: Національна поліція України 🇺🇦
В Испании была раскрыта группа злоумышленников, которые вербовали украинских женщин для использования в схеме отмывания денег. Для задержания мошенников была организована международная операция. В результате задержаны 12 соучастников и заблокированы счета более чем в десяти странах мира.
Детали
Правоохранители установили, что злоумышленники вербовали украинских женщин, находившихся в уязвимом положении. После этого им помогали переехать в Испанию и получить там статус временной защиты. Такие действия позволяли открывать на имя потерпевших банковские счета. Затем эти счета использовались для отмывания средств, полученных через онлайн-платформы азартных игр. Таким образом было легализовано около 4,75 миллиона евро.
В настоящее время вся преступная сеть ликвидирована. Арестованы 12 участников схемы: восемь были задержаны в Аликанте и четверо — в Валенсии. Также установлены личности 55 пострадавших. Обнаружено и заблокировано 153 банковских счета в 11 странах мира. Обыски и следственные действия проводились в Испании и Украине.
Ранее мы писали о том, что 34-летняя киевлянка сотрудничала с российскими спецслужбами и передавала данные о ТЭЦ. Первое задание женщина выполнила в феврале 2026 года. Ей приказали зафиксировать последствия обстрела одной из столичных ТЭЦ. Она должна была сделать несколько качественных фото здания и повреждений с разных ракурсов. Что еще установило следствие?
Еще новости по теме, которые могут заинтересовать:
Не пропустите интересное!
Подписывайтесь на наши каналы и читайте новости в удобном формате!
