В Іспанії ліквідували мережу, що експлуатувала українок для відмивання мільйонів
Злочинна організація використовувала статус тимчасового захисту
В Іспанії ліквідували мережу, що експлуатувала українок для відмивання мільйонів/Фото: Національна поліція України 🇺🇦
В Іспанії було розкрито групу зловмисників, які вербували українських жінок для використання у схемі відмивання грошей. Для затримання шахраїв було організовано міжнародну операцію. В результаті затримано 12 співучасників та заблоковано рахунки в більше, ніж десяти країнах світу.
Деталі
Правоохоронці встановили, що зловмисники вербували українських жінок, які перебували в уразливому стані. Після цього їм допомагали переїхати до Іспанії та отримати там же статус тимчасового захисту. Такі дії давали можливість відкривати на ім’я потерпілих банківські рахунки. Потім ці рахунки використовували для відмивання коштів, отриманих через онлайн-платформи азартних ігор. Таким чином було легалізовано близько 4,75 мільйона євро.
Наразі вся злочинна мережа ліквідована. Арештовано 12 учасників схеми, вісім було затримано в Аліканте і чотири — у Валенсії. Також визначено особи 55 потерпілих. Було знайдено та заблоковано 153 банківські рахунки в 11 країнах світу. Обшуки та слідчі дії проводили в Іспанії та Україні.
Раніше ми писали про те, що 34-річна киянка співпрацювала з російськими спецслужбами та передавала дані про ТЕЦ. Перше завдання жінка виконала у лютому 2026 року. Їй наказали зафіксувати наслідки обстрілу однієї зі столичних ТЕЦ. Вона мала зробити кілька якісних фото будівлі та пошкоджень із різних ракурсів. Що ще встановило слідство?
Ще новини на тему, що можуть зацікавити:
Не пропустіть цікавинки!
Підписуйтесь на наші канали та читайте новини у зручному форматі!
