Полиция арестовала "гадалку", обвиняемую в организации мошенничества на сумму $46 млн

Мать и дочь, одна из которых представляла себя гадалкой и мастерицей фэн-шуй, обвиняются в мошенничестве на сумму почти 70 миллионов австралийских долларов (приблизительно 46 млн долларов США или 35 млн фунтов стерлингов), совершённом в отношении «уязвимых» граждан Вьетнама, проживающих в Австралии.

53-летнюю мать арестовали в среду в элитном пригороде Сиднея — Довер-Хайтс, вместе с её 25-летней дочерью. По данным полиции, они были частью «чрезвычайно изощрённой» схемы мошенничества и отмывания денег.

Женщина якобы убеждала своих жертв брать кредиты, оставляя себе часть денег, и говорила им, что видит в их будущем «миллиардера».

• Бриллианты за $4,4 млн: забытая брошь Наполеона с Ватерлоо "выстрелила" на аукционе в Женеве

Ей отказали в освобождении под залог, и она должна была предстать перед судом в четверг. Её дочери разрешили выйти под залог, а слушание назначено на январь.

Матери предъявлено 39 обвинений, в том числе в руководстве преступной организацией и получении финансовой выгоды путём обмана.

Её дочери предъявлено семь обвинений, среди которых — халатное обращение с доходами, полученными преступным путём, и участие в деятельности преступной группировки.

Во время утреннего рейда в их особняке стоимостью несколько миллионов долларов полиция изъяла финансовые документы, мобильные телефоны, роскошные сумки, 40-граммовый слиток золота стоимостью 10 000 австралийских долларов (6 500 долларов США; 5 000 фунтов стерлингов) и фишки казино на сумму 6 600 австралийских долларов.

Полиция сообщила, что мать была влиятельной и уважаемой личностью в своей общине, и как предсказательница она давала прогнозы клиентам, среди которых были люди, испытывающие финансовые трудности.

Она уверяла, что помощь от миллиардера «придёт быстрее, чем они думают», если те возьмут кредит.

Во время ареста, который произошёл в среду, следователи также заморозили активы на сумму около 15 миллионов австралийских долларов, что добавляется к уже заблокированным активам на 60 миллионов долларов в рамках более широкого расследования деятельности синдиката, начатого в прошлом году.

Полиция Миддлтона создала специальное подразделение Strike Force для расследования деятельности группировки, которая, по предварительным данным, использовала украденные личные данные для получения кредитов на «призрачные автомобили» — роскошные машины, которых на самом деле не существует.

«То, что начиналось как расследование мошеннических автокредитов, переросло в раскрытие одной из самых сложных финансовых преступных схем, которые я видел за свою карьеру в должности начальника отдела по борьбе с финансовыми преступлениями», — заявил детектив-суперинтендант Гордон Арбинья, командир этого отдела.

Полиция утверждает, что деятельность преступной группировки охватывает крупномасштабные мошеннические операции с личными, коммерческими и ипотечными кредитами, направленные против нескольких финансовых учреждений.

По информации Sydney Morning Herald (SMH), мать и дочь связаны с группой, получившей название Penthouse Syndicate, поскольку её предполагаемый лидер проживал в пентхаусе стоимостью 18 миллионов австралийских долларов в Сиднее.

По данным SMH, полиция подозревает, что синдикат обманул крупные австралийские банки на сумму до 250 миллионов австралийских долларов, причём некоторые коррумпированные банковские работники одобряли кредиты, чтобы помочь преступной сети приобрести несколько объектов недвижимости в Сиднее.

Более десяти человек уже арестованы по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег. Это, по оценкам экспертов, одно из крупнейших уголовных финансовых расследований в истории Австралии.

Полиция заявила, что ожидает новых арестов, сосредоточив внимание на «профессиональных сообщниках» преступного синдиката, среди которых юристы, бухгалтеры и застройщики.

Редакция meta.ua ранее сообщала, что бабушка, управляя автомобилем в нетрезвом виде, вероятно, совершила наезд на своего 5-летнего внука. 55-летней Кристен Андерс из Слайделла было предъявлено обвинение в убийстве в результате ДТП. Залог для неё установлен в размере $50 000.

Ещё новости по теме, которые могут заинтересовать:

• Знаменитая шляпа Злой Ведьмы из фильма «Волшебник страны Оз» выставлена на аукцион — названа ожидаемая цена
• Бывшая первая леди Габона и её сын получили по 20 лет тюрьмы за крупное хищение государственных средств
• Аналитики обсуждают, представляет ли Илон Маск наибольшую опасность для современных демократических институтов
• Мужчину обвиняют в антисемитской провокации, совершённой во время обзора пиццы Дэйвом Портным (ВИДЕО)