Поліція заарештувала "ворожку", обвинувачену в організації шахрайства на суму $46 млн

Мати та дочка, одна з яких позиціонувала себе як ворожка та майстриня фен-шуй, звинувачуються в шахрайстві на суму майже 70 мільйонів австралійських доларів (приблизно 46 млн доларів США або 35 млн фунтів стерлінгів), скоєному щодо «вразливих» громадян В’єтнаму, які проживають в Австралії.

53-річну матір заарештували в середу в елітному передмісті Сіднея — Довер-Гайтс, разом із її 25-річною донькою. За даними поліції, вони були частиною «надзвичайно витонченої» схеми шахрайства та відмивання грошей.

Жінка нібито переконувала своїх жертв брати кредити, залишаючи собі частину грошей, і казала їм, що бачить у їхньому майбутньому «мільярдера».

• Діаманти за $4,4 млн: забута брошка Наполеона з Ватерлоо "вистрелила" на аукціоні у Женеві

Їй відмовили у звільненні під заставу, і вона мала постати перед судом у четвер. Її доньці дозволили вийти під заставу, а слухання призначене на січень.

Матері висунуто 39 обвинувачень, зокрема у керуванні злочинною організацією та отриманні фінансової вигоди шляхом обману.

Її дочці висунуто сім звинувачень, серед яких — недбале поводження з доходами, отриманими злочинним шляхом, та участь у діяльності злочинного угруповання.

Під час ранкового рейду в їхньому особняку вартістю кілька мільйонів доларів поліція вилучила фінансові документи, мобільні телефони, розкішні сумки, 40-грамовий зливок золота вартістю 10 000 австралійських доларів (6 500 доларів США; 5 000 фунтів стерлінгів) та фішки казино на суму 6 600 австралійських доларів.

Поліція повідомила, що мати була впливовою та шанованою особою у своїй громаді, і як провидиця вона давала прогнози клієнтам, серед яких були люди, що переживали фінансові труднощі.

Вона запевняла, що допомога від мільярдера «прийде швидше, ніж вони думають», якщо ті візьмуть кредит.

Під час арешту, що відбувся у середу, слідчі також заморозили активи на суму близько 15 мільйонів австралійських доларів, що додається до вже заблокованих активів на 60 мільйонів доларів у межах ширшого розслідування діяльності синдикату, розпочатого минулого року.

Поліція Міддлтона створила спеціальний підрозділ Strike Force для розслідування діяльності угруповання, яке, за попередніми даними, використовувало вкрадені особисті дані для отримання кредитів на «примарні автомобілі» — розкішні машини, яких насправді не існує.

«Те, що починалося як розслідування шахрайських автокредитів, переросло у викриття однієї з найскладніших фінансових злочинних схем, які я бачив за свою кар’єру на посаді керівника відділу боротьби з фінансовими злочинами», — заявив детектив-суперінтендант Гордон Арбинья, командир цього відділу.

Поліція стверджує, що діяльність злочинного угруповання охоплює великомасштабні шахрайські операції з особистими, комерційними та іпотечними кредитами, спрямовані проти кількох фінансових установ.

За інформацією Sydney Morning Herald (SMH), мати та дочка пов’язані з групою, що отримала назву Penthouse Syndicate, оскільки її передбачуваний лідер проживав у пентхаусі вартістю 18 мільйонів австралійських доларів у Сіднеї.

За даними SMH, поліція підозрює, що синдикат ошукав великі австралійські банки на суму до 250 мільйонів австралійських доларів, причому деякі корумповані банківські працівники схвалювали кредити, щоб допомогти злочинній мережі придбати кілька об’єктів нерухомості в Сіднеї.

Більше десяти осіб уже заарештовано за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей. Це, за оцінками експертів, одне з найбільших кримінальних фінансових розслідувань в історії Австралії.

Поліція заявила, що очікує нових арештів, зосередившись на «професійних спільниках» злочинного синдикату, зокрема юристах, бухгалтерах і забудовниках.

Редакція meta.ua раніше повідомляла, що бабуся, керуючи автомобілем напідпитку, ймовірно, скоїла наїзд на свого 5-річного онука. 55-річній Крістен Андерс зі Слайделла було пред'явлено звинувачення у вбивстві внаслідок ДТП. Заставу для неї встановлено у розмірі $50 000 доларів.

Ще новини за темою, які можуть зацікавити:

• Культовий капелюх Злої Відьми з фільму «Чарівник країни Оз» виставили на торги — названо очікувану ціну
• Колишня перша леді Габону та її син отримали по 20 років ув'язнення за масштабне розкрадання державних коштів
• Аналітики обговорюють, чи становить Ілон Маск найбільшу небезпеку для сучасних демократичних інститутів
• Чоловіка звинувачують в антисемітській провокації, скоєній на зйомках огляду піци Дейвом Портним (ВІДЕО)