В Індії виявили незаконні ставки на $7,4 млрд: влада готує нові правила

Податкове управління Індії виявило незаконні транзакції, пов’язані з онлайн-іграми та ставками, на загальну суму близько 700 млрд індійських рупій, що еквівалентно приблизно 7,4 млрд доларів США. Влада вважає, що через відповідні мережі могли проходити кошти, пов’язані з незаконною фінансовою діяльністю та відмиванням грошей.

Зазначена сума не є оцінкою доходів букмекерів чи операторів, а також не означає розмір збитків державного бюджету. Йдеться саме про обсяг транзакцій, виявлених Генеральним управлінням розвідки GST (DGGI) під час розслідування. Точні втрати бюджету внаслідок можливого ухилення від сплати податків наразі встановлюються.

Розслідування тривало 14 місяців і охоплювало мережі, які могли використовувати онлайн-платформи для проведення ставок та подальшого переміщення коштів.

Однією з головних пропозицій відомства стало посилення контролю за платіжними операціями. Зокрема, DGGI хоче, щоб у платіжних записах зазначався вебсайт, з якого користувач був перенаправлений для здійснення транзакції. Також пропонується розкривати всі банківські рахунки, пов’язані з GST-реєстрацією відповідного сайту.

Необхідність таких змін пояснюють схемами з використанням компаній-проксі. Нелегальні платформи можуть перенаправляти клієнтів до сторонніх продавців, через що встановити реального отримувача коштів стає складніше.